La jueza federal Jazmín Ambriz López dictó el auto de vinculación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual Duarte permanecerá detenido en el penal Federal del Altiplano.
La jueza señaló que cuando fue gobernador, Duarte presuntamente entregó millones de pesos a la Unión de Ganaderos División del Norte y a la Financiera División del Norte; sin embargo, él era presidente y miembro de dichas organizaciones, lo que generó un conflicto de intereses, situación que dijo el propio exgobernador sabía.
Posteriormente, los recursos eran transferidos a empresas fantasma a nombre de familiares del exgobernador, mediante las cuales presuntamente se blanqueaba el dinero.
La fiscalía General de la República acusó a Duarte de lavar 73 millones 925 mil pesos, recursos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda estatal.
Durante la audiencia también se dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que una parte del dinero fue utilizado para que el propio César Duarte pagara impuestos y adquiriera inmuebles.
Las investigaciones también revelaron que la esposa del político, Bertha Olga Gómez, presuntamente tuvo participación en la empresa “Ganadera Saucito”, donde se realizaron algunas de las transferencias.
De igual forma, se dio a conocer que una persona identificada como Carlos Gerardo Hermosillo, quien era funcionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y cercano al exgobernador, también habría participado en la operación de traslado de los recursos de procedencia ilícita.
