El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras de México por presunto lavado de dinero del crimen organizado. Se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa que en total, dijo, tienen más de 22 mil millones de dólares en activos.
La red de control de delitos financieros del Tesoro estadounidense detalló que son fuentes de preocupación en materia de blanqueo, en relación con el tráfico ilícito de opioides. Detalló que han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la compra de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
Por lo anterior prohibió a cualquier institución financiera estadounidense transferir fondos a CIbanco, Intercam y Vector.
Reacciones en México
La Secretaría de Hacienda pidió al Departamento del Tesoro pruebas contundentes del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas a fin de que sean corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún dato probatorio.
Vector rechazó categóricamente cualquier imputación y afirmó que está en plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos. A sus clientes les garantizó que sus inversiones están respaldadas.
Intercam negó tajantemente la vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. Señaló que está en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CIBanco aseguró que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos con las autoridades competentes ya que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional. Destacó que no se identifican elementos que comprometan su operación ni actuación.