La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, en activo y en retiro, acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.
Sin mencionar nombres, la UIF explicó que ante los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas.
La UIF agregó que se llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Preciso que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna.
Y agregó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes